Chainalysis spreekt claims tegen van crypto betrokkenheid bij terrorismefinanciering

Het bedrijf beoordeelt diverse recente nieuws meldingen over de koppeling van terroristen aan cryptovaluta’s.

Blockchain analistenbureau Chainalysis heeft recente aantijgingen ontkend met betrekking tot de mogelijkheid dat terroristische organisaties cryptovaluta’s gebruiken om hun financiering te verbergen.

Een rapport gepubliceerd door The Counter Extremism Project verstrekte details over hoe cryptovaluta’s een haalbare optie waren om donaties te verbergen.

De directeur van het Counter Extremism Project, Hans-Jakob Schindler, dacht dat het een “ideaal opslag mechanisme is totdat het nodig is.”

In het rapport stond dat hun opgeslagen geld daar “voor de meeste regeringen onzichtbaar is en niet in beslag genomen kan worden.”

Ondanks dat de beschuldigingen speculatief van aard waren, grepen verschillende grote mediakanalen de gelegenheid aan om het nieuws met sensationele koppen te publiceren.

In een vervolg blog post weerlegde Chainalysis deze beweringen door erop te wijzen hoe terroristische organisaties olieopbrengsten naar Bitcoin zouden kunnen leiden, want “het handelsvolume van regionale beurzen en geldservice bedrijven zou deze geldstroom weerspiegeld hebben.”

Chainalysis betwistte ook meldingen met betrekking tot de fondsenwervingscampagne voor terrorisme van de Popular Resistance Campaign (PRC). Het meldt dat de PRC erin geslaagd was om Cash4PS te gebruiken om fondsen uit Gaza op te halen welke in digitale valuta over het internet verspreid was, met geruchten dat één van de managers van de site connecties met Hamas had.

“We verdedigen Cash4PS niet, maar verduidelijken de feiten. We weten niet precies hoeveel geld, indien van toepassing, PRC via Cash4PS heeft opgehaald. Als er iets werd ingezameld, dan was dat aanzienlijk minder dan 23,8 miljoen dollar.”

Chainalysis heeft een disclaimer gepubliceerd, hoewel de Volksrepubliek China niet door de Amerikaanse staat of zijn ministeries van Financiën als terroristische groep is aangemerkt, dat uit persberichten blijkt dat zij mogelijk in verband worden gebracht met terroristische activiteiten.

Een ander rapport over cryptovaluta’s, dat eerder dit jaar gepubliceerd werd, benadrukte het gebruik van Bitcoin om een bomaanslag op Paaszondag in Sri Lanka te faciliteren. Chainalysis reageerde echter op deze rapporten door te stellen dat de media “de bevindingen van het bedrijf hadden overdreven”.

“Onze analyse suggereert dat deze bevindingen waarschijnlijk onjuist zijn en dat zowel de transactie van 10.000 dollar als een 4 miljoen dollar balans toename gewoon interne transacties waren die standaard zijn voor een betalingsverwerker zoals CoinPayments.”

Ondanks hun standpunt tegen deze rapporten, is Chainalysis niet tegen de mogelijkheden van terroristische organisaties die digitale valuta gebruiken om financiering aan te trekken en te verbergen. Hun rapport benadrukte wel dat de meeste campagnes voor terrorismefinanciering minder dan 10.000 dollar opgehaald hebben, wat aangeeft dat er binnen deze kringen een beperkte acceptatie van cryptovaluta’s is.

Investeren is speculatief. Bij beleggen loopt uw kapitaal risico. Deze site is niet bedoeld voor gebruik in rechtsgebieden waarin de beschreven handel of investeringen verboden zijn en alleen mogen worden gebruikt door dergelijke personen en op een manier die wettelijk is toegestaan. Uw belegging komt mogelijk niet in aanmerking voor beleggersbescherming in uw land of woonstaat. Voer daarom uw eigen due diligence uit. Deze website is gratis voor u, maar we kunnen commissie ontvangen van de bedrijven die we op deze site aanbieden. Klik hier voor meer informatie.