Een denktank gelooft dat de ISIS financiering in cryptovaluta’s verborgen zit

Meer dan 300 miljoen dollar aan ISIS donaties kan verborgen zijn in cryptogeld.

Volgens The Counter Extremism Project denktank zou er meer dan 1,1 miljard aan dirhams (300 miljoen dollar) aan ISIS donaties in cryptogeld verborgen kunnen zijn.

Het Counter Extremism Project is een non-profit en niet-gouvernementele organisatie die actief extremistische groepen bestrijdt. In een nieuw rapport genaamd “Cryptovaluta’s en de financiering van terrorisme: dreigingsevaluatie en uitdagingen op het gebied van regelgeving”, onthulden ze dat de autoriteiten sinds 2017 naar dit ontbrekende fonds zoeken.

“Dit zou een ideaal opslagmechanisme zijn totdat het nodig is”,  vertelde bestuurder Hans-Jakob Schindler The National.

“Als het goed uitgevoerd wordt, dan zou het voor de meeste regeringen onvindbaar en niet in beslag te nemen zijn.”

Dit is een waarschijnlijke hypothese na het incident van maart vorig jaar toen een Amerikaanse vrouw tot 13 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens het sturen van ongeveer 150.000 dollar naar ISIS. Dit bedrag werd betaald via Bitcoin en andere cryptovaluta’s.

Daarnaast is ISIS tevens de eerste cryptogeld groep die officieel vervolgd wordt vanwege zijn cryptogeld activiteiten. De Amerikaanse tiener Ali Shurki Amin werd tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij ISIS aanhangers een handleiding had verstrekt hoe je in Bitcoin donaties verbergen kan.

De denktank meldt verder dat er “duidelijke gevallen” van ISIS en Hamas zijn, dat die in 2014 al cryptovaluta’s voor hun sinistere activiteiten gebruikten.

Schindler is van mening dat dit de EU regeringen onder een grotere druk zet om een gezamenlijk regelgevingskader te creëren, opdat zij zo “de curve voor kunnen blijven” en preventief aan regelgeving kunnen werken alvorens deze acties verder gaan.

Er zijn meer terroristische organisaties die onderzoeken of digitale valuta een manier is om hun geld te verbergen, zoals gesuggereerd wordt in een onderzoeksartikel die geschreven is door Steven Salinsky. In dit artikel legt de directeur van het Middle East Research Institute uit dat crypto fondsenwerving steeds vaker voorkomt in deze kringen, omdat het voldoet aan de noodzaak om fondsen te werven en tegelijkertijd banken en andere tussenpersonen omzeilt.

Deze meningen worden over de hele wereld gedeeld. In november 2019 hebben Australische en Amerikaanse functionarissen er dan ook op aangedrongen om meer actie te ondernemen tegen cryptovaluta’s en de bedreiging die deze vormen voor de nationale veiligheid.

Investeren is speculatief. Bij beleggen loopt uw kapitaal risico. Deze site is niet bedoeld voor gebruik in rechtsgebieden waarin de beschreven handel of investeringen verboden zijn en alleen mogen worden gebruikt door dergelijke personen en op een manier die wettelijk is toegestaan. Uw belegging komt mogelijk niet in aanmerking voor beleggersbescherming in uw land of woonstaat. Voer daarom uw eigen due diligence uit. Deze website is gratis voor u, maar we kunnen commissie ontvangen van de bedrijven die we op deze site aanbieden. Klik hier voor meer informatie.