HomeBitmex mede-oprichter Ben Delo geeft zich aan de autoriteiten over

Bitmex mede-oprichter Ben Delo geeft zich aan de autoriteiten over

Bitmex mede-oprichter Ben Delo gaf zich gisteren aan de Amerikaanse autoriteiten over, maar werd vrijgelaten nadat hij 20 miljoen dollar voor zijn borgtocht betaald had

Bitmex mede-oprichter Ben Delo gaf zich gisteren aan de Amerikaanse autoriteiten over. Delo verliet gisteren het Verenigd Koninkrijk richting New York en werd in een procedure op afstand voor de Amerikaanse magistraat rechter Sarah L. Cave gebracht.

Volgens de gerechtelijke documenten pleitte Delo zich niet schuldig aan de aanklachten tegen hem. Delo werd op een borgtocht van 20 miljoen dollar vrijgelaten, waarbij de borgstelling voorwaarden de mede-oprichter van Bitmex toestonden om zijn ​​Brits paspoort te behouden en naar het land terug te keren. Rachel Miller, een woordvoerder van Delo, zei tijdens een gesprek met Bloomberg: “De aanklachten tegen Ben zijn ongegrond en vertegenwoordigen een ongerechtvaardigd overdreven bereik door de Amerikaanse autoriteiten. Ben is van plan zichzelf tegen de beschuldigingen te verdedigen en zijn naam voor de rechtbank te zuiveren.”

In oktober beschuldigde de US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Delo en de andere medeoprichters Arthur Hayes en Samuel Reed van het exploiteren van het Bitmex platform zonder zich te registreren. De leidinggevenden werden tevens beschuldigd van het overtreden van CFTC regels zoals anti-witwaspraktijken en know-your-customer vereisten.

Bovendien beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Justitie de drie leidinggevenden en Bitmex haar eerste werknemer en hoofd bedrijfsontwikkeling Greg Dwyer van het overtreden van de Bank Secrecy Act. De zaak van Bitmex sleept zich al maanden bij de autoriteiten voort en heeft gaandeweg verschillende wendingen gekend.

Volgens de Bank Secrecy Act moeten financiële instellingen documentatie met betrekking tot transacties van meer dan 10.000 dollar aan toezichthouders verstrekken. Dit is om te voorkomen dat criminelen enorme sommen geld bij banken en andere financiële instellingen witwassen.

Delo is niet de enige die zich aan de autoriteiten overgeeft. Eerder deze maand maakten de Amerikaanse autoriteiten een overleveringsovereenkomst met Hayes bekend en de verwachting is dat de leidinggevende zich op 6 april in Hawaï zal overgeven. Reed werd eerder in oktober 2020 gearresteerd, maar hij werd met een zogenaamde ‘appearance bond’ van 5 miljoen dollar vrijgelaten.

Het laatste lid van de groep, Dwyer, blijft op vrije voeten, maar de autoriteiten werken al aan uitleveringsprocedures tegen hem.

Tags:
We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, social media functies te leveren, en om jou een betere gebruikservaring te bieden. Door verder te bladeren op de site of door op ‘Oké, bedankt’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies op deze website.