De DOJ’s nieuwe richtlijn heeft de crypto community strijdbaar gemaakt

De DOJ heeft onlangs haar Cryptocurrency Enforcement Framework gepubliceerd, maar velen in de cryptowereld denken dat dit nog steeds onduidelijk is

Het was gisteren een drukke nieuwsdag voor cryptogeld criminaliteit. ZDNet publiceerde de resultaten van hun onderzoek waarin werd beschreven hoe criminele bendes meer dan 22 miljoen dollar aan cryptogeld hadden gestolen. De criminelen hadden zich op gebruikers van de Electrum wallet app gericht, door misbruik te maken van het open ecosysteem van Electrum, om gebruikers zo valse update verzoeken toe te sturen, die in het echt malware installeerde.

Ondertussen werd in het Verenigd Koninkrijk Nigel Wright, de beruchte Tesco-afperser, gisteren veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. Nadat hij besmette potten met babyvoeding in de schappen van de supermarkt had geplaatst, schreef hij aan Tesco de eis dat zij hem een afkoopsom van 1,4 miljoen pond (1,55 miljoen euro) aan Bitcoin zouden moeten betalen.

Veel crypto projecten en uitwisselingen hebben de afgelopen maanden echter ook de lange arm van de wet gevoeld. Dit niet omdat ze met opzet de regels overtraden, maar omdat ze niet wisten wat de regels waren.

Dit heeft vaak te maken met de bekende vraag of een token dat in een Initial Coin Offering (ICO) wordt verkocht een effect is, en om deze reden onder de jurisdictie van de Securities and Exchange Commission (SEC) valt. De SEC heeft de Howey Test gebruikt om te bepalen dat het een effect is, dit ten koste van Kik en Telegram, die allebei door de SEC voor hun ICO’s aangeklaagd werden.

Er was dus absoluut enige duidelijkheid over de regelgeving nodig en het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) probeerde dat heel duidelijk te bieden met hun onlangs gepubliceerde Cryptocurrency Enforcement Framework van 83 pagina’s.

Het rapport begint met een positieve noot en stelt: “In het begin moet worden benadrukt dat de gedistribueerde grootboektechnologie, waarop alle cryptovaluta gebaseerd zijn, adembenemende mogelijkheden voor menselijke bloei biedt”. De rest van het document suggereert echter dat de DOJ cryptogeld meer als een bedreiging dan als een kans ziet.

Het rapport beschrijft veel case studies van misdaden die met cryptogeld zijn of zouden kunnen worden gepleegd, waaronder illegale aankopen, afpersing en ondersteuning van terrorisme. In de toekomst zal elke cryptovaluta of protocol dat kan worden gebruikt om anoniem fondsen wit te wassen, een potentieel doelwit voor juridische stappen zijn.

De publicatie van het rapport werd door veel personen in de crypto community niet echt verwelkomd, met een Twitter gebruiker die zei: “… klinkt regelrecht uit 1984 of Brave New World. De FBI wil ons ‘beschermen’. Maar laten we eerlijk zijn: het betekent eigenlijk dat ze Bitcoin onder controle willen hebben”.