De FBI vestigt de aandacht op crypto scams tijdens de coronavirus periode

De recente pandemie heeft wereldwijd geleid tot een toename van cryptogeld scams. Deze oplichters richten zich op mensen via sociale media en e-mail berichten.  

De FBI heeft onthuld dat ze een toename van cryptogeld gerelateerde scams verwachten te midden van de COVID-19 pandemie.

Hoewel de cryptogeld industrie in het verleden ook werd gebruikt voor criminele activiteiten, kan het feit dat meer mensen momenteel aan huis gekluisterd zijn plus de opkomst van bedrijven die cryptogeld als een legitieme vorm van betaling accepteren, meer illegale activiteiten aanmoedigen.

De FBI dringt er bij iedereen dan ook op aan om voorzichtig te zijn, omdat oplichters zich richten op mensen van alle leeftijden. Dat is tevens wat de organisatie vertelde: “veel traditionele financiële misdrijven en witwasregelingen worden momenteel via cryptovaluta’s georkestreerd.”

Oplichting via cryptogeld kan de volgende vormen aannemen:

• Pogingen om via e-mails of berichten te chanteren, waarin het doelwit wordt geïnformeerd dat deze in Bitcoin moet betalen, want anders wordt er persoonlijke informatie openbaar gemaakt of wordt het doelwit met het coronavirus besmet
• Werkgevers die om donaties vragen en deze in een crypto kiosk stoppen
• Niet bestaande apparatuur of behandelingen om het coronavirus te voorkomen of te genezen, welke enkel via digitale valuta kan worden betaald

Om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van deze scams, spoort de FBI online burgers aan om eerst wat onderzoek te doen alvorens ze enige vorm van valuta uitgeven. Dit omvat:

• Het controleren van leveranciers of liefdadigheidsinstellingen alvorens je donaties verzendt
• Investeringsmogelijkheden bestuderen
• Zich onthouden van het gebruik van persoonlijke bankrekeningen voor zakelijke thuiswerk activiteiten
• Contact opnemen met de politie als er pogingen tot chantage plaatsvindt

Een recente scam die via het internet werd verspreid, omvat oproepen voor Bitcoin donaties aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Amerikaanse Centrum voor ziektebestrijding en -preventie voor de strijd tegen het coronavirus, evenals onwettige imitatie van functionarissen van instanties die bereid zijn vertrouwelijke informatie te verstrekken over deze actieve ziekte, voor een in Bitcoin betaald bedrag.

Cryptogeld uitwisselingen worden aangemoedigd om transacties te volgen en uitgebreidere Know Your Customer (KYC) beoordelingen bij hun klanten uit te voeren. Er wordt gehoopt dat de uitwisselingen zo een beter schild vormen tegen twijfelachtige transacties, waarbij tevens ideeën worden voorgesteld zoals een verbeterde AI en partnerschappen met dataproviders.

Internet advertenties worden ook nauwlettend in de gaten gehouden; Google Ads en YouTube hebben eerder via hun advertentienetwerk frauduleuze cryptogeld advertenties weergegeven. Ondanks de strikte regels tegen cryptogeld advertenties in het algemeen, hebben deze advertentieplatforms nog steeds een lange weg te gaan om de verspreiding van scams te verminderen.