HomeDe rechtbank in Rotterdam veroordeelde Nederlandse darkweb witwassers

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde Nederlandse darkweb witwassers

oktober 27, 2020 By Lacie-Mae Durham

De Rotterdamse rechtbank verbeurde 2.532 BTC en € 250.000 van het paar

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde een paar van witwaspraktijken op dark web platforms. De rechtbank kon 2.532 Bitcoins (ongeveer € 26 miljoen) van het paar in beslag nemen, die uit de stad Hilversum afkomstig is.

De man en zijn vrouw werden tot respectievelijk twee jaar en twee en een half jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het witwassen van geld. Beide verdachten kregen ook individuele boetes van € 45.000 en werden gedwongen om € 138.000 en $ 40.000 te verbeuren.

Het Openbaar Ministerie heeft het paar met succes vervolgd op grond van het feit dat ze in twee en een half jaar meer dan € 16 miljoen hadden witgewassen nadat ze hadden vastgesteld dat de bron van een grote hoeveelheid Bitcoin die in hun bezit was, afkomstig was van duistere transacties op het dark web.

“De handelaren uit Hilversum kochten in contanten voor miljoenen euro’s aan Bitcoins van particulieren en bedrijven. Deze Bitcoin handel was niet bij de belastingdienst bekend”, aldus de rechtbank.

In de verklaring van de rechtbank wordt uiteengezet hoe twee afzonderlijke sommen van 1.488 BTC en 1.044 BTC van de verdachten in beslag werden genomen, evenals € 250.000 in contanten. De rechtbank voegde eraan toe dat het stel Bitcoin had aangeschaft zodat ze grote contante sommen van euro’s bij particulieren en bedrijven konden inwisselen. Deze transacties waren niet aan de Nederlandse autoriteiten bekendgemaakt en werden met behulp van methoden uitgevoerd die hun klanten anoniem zouden houden.

“De verkopers vroegen de klanten niet om identiteitspapieren, terwijl er vaak grote bedragen uitgewisseld werden. De verdachten, een man en zijn vrouw, kwamen via advertenties op het internet en een marktplaats op het dark web met klanten in contact. Veel van de verhandelde Bitcoins droegen sporen van het dark web met zich mee”, vertelde de krant.

De rechtbank legde uit dat deze uitwisselingen meestal in een specifiek fastfoodrestaurant in een grote stad plaatsvonden, zonder enige zorgvuldigheid of KYC processen. Dit geeft dark web criminelen doorgaans een aanzienlijk voordeel, omdat ze zo de mogelijkheid krijgen om hun Bitcoin voor fiat valuta in te wisselen zonder de gebruikelijke controles en waarborgen te hoeven doorlopen die reguliere fiat en crypto uitwisselingen implementeren.

Ten slotte oordeelde de rechtbank dat de Bitcoin die van het paar in beslag was genomen, sporen van activiteit op het dark web had. De cryptovaluta is al op grote schaal in verband gebracht met criminele activiteiten zoals kinderpornografie en huurmoorden, en autoriteiten gebruiken het vaak om deze ondergrondse markten op te sporen.