HomeDe Verenigde Staten heeft naar verluidt tools om Bitcoin transacties te tracken

De Verenigde Staten heeft naar verluidt tools om Bitcoin transacties te tracken

augustus 14, 2020 By Lacie-Mae Durham

De IRS heeft beweerd dat het de financieringsactiviteiten van crypto-terrorisme al tegengaat met tools die blockchain transacties naar de bron kunnen traceren

John Demers, de assistent-procureur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie, heeft onthuld dat de regering, en dan in het bijzonder de IRS, al de tools heeft ontwikkeld die nodig zijn om blockchain transacties op te sporen en naar hun bron terug te traceren.

Dit valt samen met een aankondiging van de Verenigde Staten die onthult dat het meer dan 2 miljoen dollar aan Bitcoin en andere cryptovaluta’s in beslag heeft genomen die zogenaamd bedoeld waren voor het financieren van terroristische organisaties via social media.

De autoriteiten onthulden dat ze gerechtelijke bevelen hadden gekregen om door te gaan met het doorzoeken van meer dan 300 wallets waarvan vermoed wordt dat ze met de zaak verbonden zijn, en waar de 2 miljoen dollar ook vandaan kwam.

Een artikel in de New York Times legt uit dat ook meerdere Facebook pagina’s en een website die banden hadden met de terroristische organisaties, door de autoriteiten in beslag zijn genomen. Deze pagina’s en sites waren volgens Demers gebruikt om geld in te zamelen dat rechtstreeks gebruikt zou worden voor het ondersteunen van terroristische organisaties, zoals Al Qaeda, Hamas en ISIS.

Andere individuen, die niet goed genoeg hun identiteit of hun intentie verborgen hadden gehouden, hadden deze groepen openlijk op social media benaderd in de overtuiging dat de anonimiteit van blockchain voldoende was om ze anoniem te houden.

Demers wees er verder op dat de inspanning van deze samenwerking tussen meerdere instanties de eerste belangrijke civiele verbeurdverklaring acties waren om cryptogeld in beslag te nemen in overeenstemming met het onderzoek naar terrorismefinanciering.

De assistent-procureur-generaal sprak tijdens een telefoongesprek met verslaggevers en legde uit dat de terroristen succesvol waren in het financieren van terrorisme, omdat ze de kans aangrepen om via social media cryptogeld te vragen.

Afgezien van het identificeren van 300 wallet adressen die verband houden met terrorismefinanciering, heeft de Amerikaanse regering eveneens de eigenaren op de zwarte lijst gezet om er zo voor te zorgen dat ze hun cryptogeld niet via een uitwisseling zouden kunnen verzilveren en geld naar hun financiële instellingen zouden kunnen sturen.

Velen wachten af ​​of de nieuwe tracking mogelijkheden van de Amerikaanse regering alsook gebruikt zullen worden om cryptogeld handelaren en investeerders te vinden die hun belastingaftrek verkeerd hebben ingediend. De IRS is al bezig met het contracteren van blockchain analysebedrijven, zoals Coinbase en Chainalysis, om te assisteren bij het hanteren van de tools.

Daarnaast heeft de IRS dit jaar nog een vraag aan Amerikaanse belastingaangiften toegevoegd. Hun nieuwste vraag vraagt ​​individuen of ze virtuele valuta bezitten, zoals Bitcoin, of andere cryptovaluta’s. Degenen die ja beantwoorden, kunnen hun transacties op de blockchain laten controleren.

De boete voor cryptohouders die weigeren mee te werken, kan met deze nieuwste ontwikkeling hogere boetes krijgen voor het achterhouden van deze informatie.