Een 52-jarige man kreeg 100.000 dollar boete voor een cryptogeld multi-level marketing scam

Velen werden het slachtoffer van de ‘OneCoin’ cryptovaluta vanwege beloften deze succesvol te kunnen minen als ze online cursussen zouden kopen en doorverwijzingen zouden regelen

Fok Fook Seng, een 52-jarige man die in Singapore gevestigd is, kreeg woensdag een boete van 100.000 dollar opgelegd nadat de lokale autoriteiten hadden ontdekt dat hij een multi-level marketing (MLM) scam had gepromoot.

In een nieuwsbericht van afgelopen donderdag werd onthuld dat Seng op één punt veroordeeld werd voor het “actief promoten” van de scams tussen januari 2017 en juni 2017.

Mensen die aan de activiteit deelnamen, kochten pakketten met online opleidingen gebundeld met promotionele tokens. De deelnemers kregen te horen dat deze materialen gebruikt konden worden om zelf een ​​vermeende OneCoin cryptovaluta te ‘minen’.

Verder werden de deelnemers aan deze activiteit ook gestimuleerd om rechtstreeks andere personen door te verwijzen, en hun verwijzingen aan te moedigen hetzelfde te doen, met de belofte om hier commissies voor te ontvangen.

De politie onthulde dat Seng meerdere seminars bleek te hebben georganiseerd die de activiteit promootte, die hij ook nog eens op een openbare Facebook pagina adverteerde, genaamd ‘OneLife One World Team Singapore’.

Ze voegden eraan toe dat hij tevens deelnam aan andere grootschalige evenementen die deze activiteit in het hele land promootte.

“In juni 2017 stonden er 1.180 leden in Singapore en andere landen op zijn hoofdaccount vanwege zijn eigen verwijzing inspanningen en die van zijn teamleden,” legde de politie uit.

Een andere man, die op dit moment nog niet bij naam bekend is gemaakt, is ook beschuldigd van hetzelfde misdrijf omdat hij de activiteit eveneens heeft gepromoot. Hij moet een extra boete betalen voor het oprichten van een bedrijf om deze MLM scam te promoten.

Er lopen nog andere gerechtelijke procedures over deze zaak.

De politie heeft het publiek geadviseerd om bij investeringsmogelijkheden geen zaken te doen met niet-gereglementeerde entiteiten of individuen. Dit zou hen aan een aanzienlijk financieel risico kunnen blootstellen.

“Als u ervoor kiest om met niet-gereglementeerde entiteiten of personen in zee te gaan, ziet u af van de bescherming die beschikbaar is onder de MAS (Monetary Authority of Singapore) regelgeving”, benadrukten ze.

De politie herinnerde het publiek er alsook aan dat cryptovaluta’s geen wettig betaalmiddel zijn en ook niet door de MAS gereguleerd zijn. Er bestaan ​​dus geen wettelijke waarborgen voor persoonlijke investeringen in de sector.

Te midden van de coronavirus pandemie hebben regeringen en andere autoriteiten mensen over de hele wereld gewaarschuwd voorzichtig te blijven als het gaat om het investeren van hun zuurverdiende geld. Er is een toename van frauduleuze scams en andere vormen van oplichting, maar vooral binnen de cryptogeld industrie. Sommige kwaadwillende figuren hebben daarbij een extra stap gezet en gebruik gemaakt van de door COVID-19 veroorzaakte paniek om nietsvermoedende internetgebruikers in de val te lokken.