Een Rus is tot vijf jaar cel veroordeeld voor het witwassen van cryptogeld

De rechtbank in Parijs zei dat Alexander Vinnik de illegale Russische crypto-uitwisseling BTC-e leidde, die ongeveer 4 miljard dollar witwaste

De Russische computerexpert Alexander Vinnik is gisteren door een rechtbank in Parijs tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld, zo meldt een correspondent van de Novaya Gazeta vanuit de rechtszaal. Hij werd schuldig bevonden aan het witwassen van grote sommen geld en kreeg een boete van 100.000 euro opgelegd, evenals de confiscatie van allerlei kostbaarheden. Dit vond plaats voor zijn aandeel in BTC-e, een illegale Russische crypto-uitwisseling, die ongeveer 4 miljard dollar witwaste.

De 41-jarige Vinnik haalde voor het eerst in juli 2017 de persberichten toen hij op basis van een Amerikaans bevel in Griekenland gearresteerd werd. Kort nadat de Verenigde Staten de uitleveringsprocedures hadden ingeleid, diende ook Rusland op basis van de gerechtelijke procedure van het niet leveren van apparatuur aan het bedrijf Vosstroykomlit een uitleveringsverzoek in. Het kantoor van de Russische procureur-generaal beweerde verder dat Vinnik contact met de Russische autoriteiten had opgenomen en had bekend dat hij in maart en april 2018 witwaspraktijken en hackeraanvallen had gepleegd.

In juli 2018 beschuldigde het parket van Parijs Vinnik van afpersing, het witwassen van geld en computerfraude, en de Franse autoriteiten vaardigden daarvoor een Europees arrestatiebevel uit. De Griekse rechtbank koos ervoor om Vinnik begin dit jaar aan Frankrijk uit te leveren, alwaar zijn proces in september aanving.

Het parket van Parijs eiste aanvankelijk een celstraf van 10 jaar en een boete van 750.000 euro, maar van alle 14 aanklachten die oorspronkelijk tegen Vinnik waren ingediend, werden deze volgens Vinnik’s advocaat Frédéric Bélot op één na ingetrokken.

Eén van de beschuldigingen die uiteindelijk werd ingetrokken, was de beschuldiging van Vinnik’s betrokkenheid bij de Locky cyberaanvallen. Locky is schadelijke software die, eenmaal per e-mail afgeleverd, de gegevens op een computer versleutelt en vervolgens losgeld in Bitcoin vraagt. Volgens het Franse onderzoek werden er in Frankrijk 200 personen en bedrijven door het virus getroffen, maar Vinnik verklaarde tijdens het proces dat hij hier niets mee te maken had.

Vinnik ontkende eveneens een leidende rol in de BTC-e uitwisseling te hebben gehad, en beweerde slechts een technisch adviseur te zijn, ondanks het feit dat hij naar verluidt een salaris van 10.000 euro per maand ontving. De uitwisseling schortte de operaties na de arrestatie van Vinnik op en de servers van de site werden in de Verenigde Staten door de FBI in beslag genomen.

De verdediging heeft 10 dagen de tijd om tegen het vonnis in beroep te gaan, waarvan Bélot zei dat zij dit ‘waarschijnlijk’ in de nabije toekomst zullen doen. Vinnik wordt momenteel in de gevangenis van La Santé in Parijs vastgehouden, waar hij vanwege beperkingen met betrekking tot het coronavirus in een eenzame opsluiting zit, waarbij alleen bezoek van zijn advocaten en een orthodoxe priester is toegestaan.