HomeEr is bewijs dat terroristische netwerken in Zuidoost-Azië terugkeren naar crypto financiering

Er is bewijs dat terroristische netwerken in Zuidoost-Azië terugkeren naar crypto financiering

Terroristische netwerken in de Filippijnen, die aan IS gekoppeld zijn, hebben onlangs hun eerste cryptogeld transacties uitgevoerd

Het lijkt erop dat sommige terroristische groeperingen tijdens de pandemie naar cryptogeld teruggekeerd zijn als financieringsmiddel.

Onderzoek door het Filippijnse Instituut voor Onderzoek naar Vrede, Geweld en Terrorisme (PIPVTR) onthulde in mei dat terreurgroepen die banden hebben met de Islamitische Staat (IS) transacties in cryptogeld uit begonnen te voeren.

Het rapport vermeldde dat een witwasoperatie in connectie met terroristen, waarbij van cryptogeld gebruik werd gemaakt, fondsen opleverde die naar verluidt werden gebruikt om de activiteiten van terreurnetwerken in de Mindanao regio in het zuiden van de Filippijnen te financieren.

Hoewel de acceptatie van cryptogeld geen verrassende keus is bij IS aanhangers, geeft deze zaak aan dat er een hernieuwde druk bestaat om de financieringsstromen voor terroristische groeperingen in Zuidoost-Azië te diversifiëren.

De IS is al een aantal jaren in cryptogeld geïnteresseerd. In een spraakmakende zaak uit 2015 werd een 17-jarige uit de VS gevangen gezet omdat hij IS aanhangers online advies gaf over hoe ze Bitcoin konden gebruiken om hun financiële donaties te verbergen; dit gebeurde in een berucht blog getiteld “Bitcoin en de liefdadigheid van Jihad.”

Een vroege voorstander van cryptogeld voor terrorismefinanciering in Zuidoost-Azië was Bahrun Naim, een Indonesische IS strijder die in Syrië was gevestigd. Voor zijn dood publiceerde hij in 2016 een online handleiding en noemde Bitcoin één van de methoden om de opbrengsten van frauduleuze creditcardtransacties wit te wassen.

Gedurende deze tijd meldde de Financial Intelligence Unit van Indonesië dat Naim via PayPal geld overgemaakt had naar zijn handlangers, waarbij het geld van Bitcoin holdings afkomstig was. Deze fondsen werden uiteindelijk in juli 2016 gebruikt voor de financiering van een terroristische aanslag op het Solo politiebureau.

In oktober 2018 organiseerde een Indonesische extremistische liefdadigheidsinstelling, die de AQ gelinkte rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS) in Syrië ondersteunde, fondsenwervende inspanningen met behulp van cryptogeld. Aanhangers hebben vervolgens gedoneerd met Monero, Dash, Verge en Bitcoin.

Afgezien van deze incidenten is het cryptogeld gebruik door militanten in Zuidoost-Azië relatief laag. Dit komt gedeeltelijk door de gelimiteerde hoeveelheid militanten in de regio met voldoende technische vaardigheden.

In 2016 overwoog een pro-IS cel in Majalengka, Indonesië, fondsen in Bitcoin te verwerven, maar ging hier niet mee verder omdat de activiteit te ‘ingewikkeld’ werd geacht.

De meeste Zuidoost-Aziatische economieën staan toe dat cryptogeld als een investeringsproduct of virtueel activa bestaat, maar verbiedt het gebruik ervan als een wettig betaalmiddel.