HomeEstland trekt 500 crypto bedrijfslicenties in bij opschoning van de industrie

Estland trekt 500 crypto bedrijfslicenties in bij opschoning van de industrie

Na een schandaal van meerdere miljarden dollars onderneemt het land belangrijke stappen om de antiwitwas maatregelen te verbeteren

In een poging om illegale financiële transacties en criminele activiteiten aan te pakken, nadat een Estse afdeling van de Danske Bank betrokken was bij een witwasschandaal van 220 miljard dollar, heeft het land de licenties van 500 cryptogeld bedrijven ingetrokken.

Het aantal gesloten bedrijven vertegenwoordigt meer dan 30 procent van de totale crypto gerelateerde bedrijven in het land.

Madis Reimand, het hoofd van de Estse Financial Intelligence Unit (FIU), legde uit dat de maatregel een preventieve maatregel was om de industrie op te schonen. Hij benadrukte echter ook dat de stap gericht is op aanscherping van de regelgeving om witwas risico’s aan te pakken, niet om de sector lam te leggen.

Bij het intrekken van licenties richtte de FIU zich op bedrijven die hun activiteiten niet binnen zes maanden na de afgifte van hun licentie begonnen. Volgens dit artikel van Bloomberg waren de Estse toezichthouders bezorgd dat crypto firma’s, en dan met name crypto uitwisselingen, mogelijk gebruikt zijn om illegale overdrachten op hun platforms te vergemakkelijken.

“Dit is een eerste stap in het opruimen van de markt, waardoor we de meest urgente problemen kunnen oplossen door enkel bedrijfsactiviteiten toe te staan ​​die onder het Estse toezicht plus dwangmaatregelen kunnen vallen”, zei Reimand.

Estland, een Baltische staat in het noordoosten van Europa, werd onlangs in de schijnwerpers gezet toen een schandaal van meerdere miljarden dollars aan het licht kwam. De grootste geldschieter van Denemarken, de Danske Bank, had een kleine Estse vestiging die ervan werd beschuldigd het witwassen van meer dan 223 miljard dollar aan geld mogelijk te hebben gemaakt.

Dit incident ondermijnde het vermogen van de monetaire autoriteiten van deze kleine natie om witwas risico’s aan te pakken. Het strenge optreden werd uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de lokale cryptogeld industrie niet gebruikt wordt bij illegale financiële activiteiten, aangezien de gehele sector als een hoog risico geclassificeerd wordt.

Vóór de massale intrekking van licenties werd Estland als een toevluchtsoord voor cryptogeld beschouwd. Het was in 2017 één van de eerste Europese landen die cryptogeld liberaliseerde. In de drie opvolgende jaren gaf de regering 1.400 licenties uit aan diverse cryptobedrijven.

Tegenwoordig heeft de overheid de mogelijkheden voor bedrijven beperkt om een crypto licentie te verkrijgen, als onderdeel van haar inspanningen om het risico op witwassen te verminderen. De doorlooptijd van een vergunning is nu drie maanden; drie keer zo lang als de 30 dagen die daarvoor nodig was. Bovendien zijn de kosten voor het verkrijgen van een licentie gestegen naar 3.300 euro, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de vorige vergoeding van 300 euro.

Tags: