HomeIerland is van plan om een strengere AML op crypto af te dwingen

Ierland is van plan om een strengere AML op crypto af te dwingen

augustus 11, 2020 By Lacie-Mae Durham

Deze nieuwe wetten zijn een uitbreiding op de AMLD-5 richtlijn van de Europese Unie, en zijn met name op wallets en uitwisselingsplatforms gericht

De Ierse regering werkt aan het versterken van de nationale regelgeving op het gebied van cryptogeld, waarbij de wetgevers de introductie van een nieuwe reeks van antiwitwaswetten voorstellen.

Volgens lokale rapporten zullen de nieuwe wetten zich naar verwachting richten op het gebruik van cryptogeld bij illegale financiële activiteiten, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Het nieuwe wetsvoorstel, dat momenteel in behandeling is, zal cryptobedrijven onder de arm van overheidsinstanties plaatsen, als onderdeel van een geplande uitbreiding van de vijfde antiwitwasrichtlijn (AMLD-5) van de Europese Unie om hier tevens de crypto-industrie in op te nemen. Het zal zich specifiek op wallets en uitwisselingsplatforms richten.

De Irish Examiner meldde eveneens dat de minister van Justitie, Helen McEntee, aankondigde dat ze al steun van het kabinet had gekregen om de Money Laundering and Terrorist Financing Amendment Bill 2020 te publiceren.

Afgezien van cryptogeld zou het nieuwe wetsvoorstel ook voorkomen dat banken in Ierland anonieme kluisjes opzetten. Dit is te wijten aan de bezorgdheid van lokale autoriteiten over de activiteiten van malafide figuren die over het hele continent illegale fondsen hebben opgezet, door te vertrouwen op het interne opengrenzenbeleid van de EU. Als gevolg hiervan zijn wetgevers ook van plan voorzieningen op te nemen voor de juiste identificatie van de bedrijfsentiteiten.

De nieuwe regelgeving kan het voor cryptoliefhebbers moeilijker maken om een standplaats in het land op te zetten, vooral gezien de kosten die aan het voltooien van de nalevingsmaatregelen verbonden zijn. In het verleden zijn commerciële banken in het land van crypto profilering beschuldigd en het weigeren om diensten aan cryptobedrijven aan te bieden.

Dit is naar verluidt te wijten aan de vertragingen bij de omzetting van de AMLD-5 in de wetgeving van de Republiek. De vertragingen worden veroorzaakt door de algemene verkiezingen en impasses tussen politieke partijen.

Boinnex, een aanbieder van Bitcoin geldautomaten, heeft onlangs haar rekening bij de AIB gesloten. Volgens de oprichter van het bedrijf, Bryan Tierney, kregen ze te horen dat “het aangaan van een formele relatie met entiteiten die dit soort zakelijke activiteiten uitvoeren momenteel buiten onze risicobereidheid valt”.

“We zijn gedwongen om een ​​bankpartner in het buitenland te zoeken. Veel bedrijven in deze niche bevinden zich in een vergelijkbare situatie. Sommige van deze buitenlandse banken rekenen buitensporige vergoedingen omdat ze wel weten dat ze behoorlijk veelbetekenend zijn”, legde Tierney uit.

Tierney wees er verder op dat de aarzeling van banken om diensten aan cryptobedrijven te verlenen in schril contrast staat met de promotie van de opkomende industrie door de staat.

Zowel de AIB als de Bank of Ireland hebben de verwijten ontkend dat ze cryptobedrijven discrimineren.

Tags: