Man aangeklaagd voor crypto scam van vele miljoenen dollars

Douglas Jae Woo Kim wordt van fraude beschuldigd nadat hij geld van familie en vrienden had gevraagd en meer dan de helft daarvan in online goksites had gestopt

Douglas Jae Woo Kim uit New York City werd afgelopen donderdag 16 juli gearresteerd op beschuldiging van fraude in verband met een scam ter waarde van 4,5 miljoen dollar aan crypto activa dat van investeerders afhandig werd gemaakt.

Volgens het persbericht van de United States Attorney’s Office van het Northern District of California deed de 27-jarige Kim zijn vrienden en familie doen geloven dat hij in cryptovaluta’s handelde en vroeg hij hen om leningen voor zakelijke doeleinden, om hem zo te assisteren nog meer transacties uit te kunnen voeren.

Het rapport geeft een overzicht van hoe Kim Ethereum en Bitcoin gebruikte om voor de scam transacties te financieren. Het toont tevens hoe Kim meer dan één keer zonder hun medeweten het geld van zijn slachtoffers naar online goksites heeft overgemaakt.

De aanklacht beschrijft dat Kim in oktober 2017 contact met één van zijn slachtoffers opnam, en vervolgens om een korte termijn lening vroeg voor wat hij beschreef als een “vrij bescheiden investering” in de cryptosfeer. Kim wist het slachtoffer ervan te overtuigen dat hij met vergelijkbare investeringen al tussen de 300.000 en 400.000 dollar had verdiend, en verzekerde het slachtoffer dat de regeling ‘niet erg riskant is’.

Nadat Kim het geld van het slachtoffer had ontvangen, heeft hij ongeveer de helft van de Bitcoin naar een casino en een zogenaamde ‘sportsbook’ buiten de Verenigde Staten verzonden.

De publicatie onthult hoe Kim erin slaagde om meer dan 4,5 miljoen dollar aan crypto activa bij zijn slachtoffers op te halen, waarbij bijna al deze fondsen naar goksites werden doorgesluisd.

De beklaagde is beschuldigd van één geval van fraude en wordt tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Afgelopen mei van dit jaar werd Vitalii Antonenko, die ook uit New York City afkomstig is, beschuldigd van hacken, het handelen in gestolen creditcardgegevens plus het witwassen van geld met Bitcoin. De 28-jarige werd in maart 2019 gearresteerd en vastgehouden voor het witwassen van geld bij zijn aankomst vanuit de Oekraïne op de JFK luchthaven van New York, nadat twee undercoveragenten Antonenko konden linken aan twee Bitcoin wallets die voor transacties van in totaal 94 miljoen dollar werden gebruikt.

De aanklacht beschrijft hoe Antonenko, samen met diverse mede-samenzweerders, het internet uitkamde op zoek naar kwetsbare computernetwerken die waarschijnlijk creditcard- en bankpasgegevens zouden bevatten.

Eenmaal verkregen verkocht de groep de gestolen informatie via darknet markten, waar allerlei soorten illegale drugs, vuurwapens en data worden verhandeld.

Chainalysis, een cryptogeld en blockchain analysebedrijf, merkte op dat de criminaliteit met Bitcoin afgelopen januari een recordhoogte bereikte.