HomeNieuw-Zeelander wordt aangeklaagd voor het witwassen van crypto

Nieuw-Zeelander wordt aangeklaagd voor het witwassen van crypto

oktober 19, 2020 By Lacie-Mae Durham

De arrestatie en aanklachten zijn tijdens Operatie Brookings door de Nieuw-Zeelandse politie ingediend

Een Nieuw-Zeelandse man is gearresteerd en beschuldigd van het witwassen van geld door gebruik te maken van cryptogeld transacties en de aanschaf van luxe auto’s.

Een rapport van de NZ Herald vertelt hoe de 40-jarige man uit Auckland met 30 aanklachten geconfronteerd wordt, waarbij een groot deel betrekking heeft op het witwassen van geld. Uit de gerechtelijke documenten blijkt dat de man duizenden Nieuw-Zeelandse dollars (NZD) had verzameld om in diverse witwas transacties cryptogeld te kopen. Anderen beweren dat de man door de aankoop van luxueuze voertuigen geld had witgewassen. Deze beschuldigingen omvatten een Lamborghini ter waarde van 634.026 NZD (357.167 euro) en een zwarte Mercedes G63 ter waarde van 435.066 NZD (245.087 euro).

De man wordt daarnaast beschuldigd van het witwassen van geld van iets meer dan 2,6 miljoen NZD (1,465 miljoen euro), dat vervolgens werd gebruikt om een ​​onroerend goed in East Auckland te kopen. Een andere aanklacht tegen het witwassen van geld beweert dat hij in het bezit was van een onbekend bedrag aan contanten voor het witwassen van geld van een persoon toen hij eerder dit jaar op de luchthaven van Auckland was. Bovendien is de man verder beschuldigd in verband met een door bedrog verkregen krediet van een bank ter waarde van iets meer dan een miljoen NZD.

De man verscheen voor de rechtbank van Auckland en kreeg een tijdelijke anonimiteit van Dianne Hale, de gemeentelijke magistraat.

Zijn arrestatie maakt deel uit van Operatie Brookings van de New Zealand Financial Crime Group, waarbij de opsporingsambtenaren zich richtten op professionele bemiddelaars die een georganiseerde misdaad mogelijk maken. Er werden tijdens de politieoperatie in totaal zeven luxe voertuigen en drie eigendommen met een waarde van minstens 4,9 miljoen NZD (1,86 miljoen euro) in beslag genomen.

Zes mensen, onder wie vier mannen en twee vrouwen, werden aangeklaagd. De individuen variëren van 29 tot 65 jaar en ze worden allemaal beschuldigd van witwaspraktijken.

In juni van dit jaar legde de Nieuw-Zeelandse politie beslag op activa ter waarde van 136,5 miljoen NZD (76,94 miljoen euro) die aan een Russische man gekoppeld was die verdacht werd van het witwassen van miljarden dollars in digitale valuta. De politie verklaarde dat ze deze activa in beslag hadden genomen omdat ze in een bedrijf in Nieuw-Zeeland werd vastgehouden dat van Alexander Vinnik eigendom was, een Russische man die ervan beschuldigd wordt een Bitcoin witwasring te hebben bedacht. Vinnik wordt zowel door Frankrijk als de Verenigde Staten gezocht.

De Amerikaanse autoriteiten hebben Vinnik ervan beschuldigd sinds 2011 BTC-e te gebruiken, een digitale valuta-uitwisseling die gebruikt wordt om Bitcoin te verhandelen, om zo misdaden zoals computer hacking en drugshandel te vergemakkelijken. Vinnik ontkent de beschuldigingen en legt uit dat hij een technisch adviseur van BTC-e was en niet de exploitant van de uitwisseling.

Dit was de grootste inbeslagname van fondsen in de geschiedenis van de Nieuw-Zeelandse politie.