Whitestream: Nigeria is de thuisbasis van de crypto scams in Afrika

De cryptogeld scams harken in Afrika maandelijks tienduizenden dollars binnen, en Nigeria is de thuisbasis van enkele van deze zwendel projecten

Nigeria is één van de beste crypto geldmarkten ter wereld. Op een gegeven moment was het zelfs de op één na grootste Bitcoin markt achter de Verenigde Staten. Uit een recent onderzoek van het blockchain analysebedrijf Whitestream is echter gebleken dat Nigeria ook de thuisbasis is van enkele van Afrika’s toonaangevende cryptogeld scams.

Het in Israël gevestigde blockchain analysebedrijf Whitestream heeft vier cryptogeld scams ontdekt die uit Lagos afkomstig waren, de commerciële hoofdstad van Nigeria.

Volgens Whitestream werden de crypto scams voornamelijk via het sociale mediaplatform Instagram uitgevoerd. De Instagram accounts zijn dusdanig ontworpen om eruit te zien alsof ze uit de Verenigde Staten of Europa komen. Uit een diepgaand onderzoek van de accounts blijkt echter dat deze uit Lagos afkomstig zijn.

De oplichting is vergelijkbaar met de cyberaanvallen die in andere delen van de wereld uitgevoerd worden. Ze richten zich op nieuwe gebruikers die de crypto-omgeving willen betreden en vragen hen om in ruil voor reguliere winsten rechtstreeks Bitcoins naar hen te sturen.

Nigeria is één van de landen met de grootste cryptogeld transactievolumes. De bewoners wenden zich vanwege de stijgende inflatie en constante devaluatie van de naira tot cryptogeld. Hoewel sommige personen cryptogeld gebruiken om hun rijkdom tegen de stijgende inflatie en devaluatie van de valuta af te dekken, zijn de oplichters ook druk bezig door zich op nieuwe investeerders te richten.

De Centrale Bank van Nigeria (CBN) kwam tussenbeide om de cryptogeld accounts bij banken te verbieden, waardoor het voor veel mensen een uitdaging werd om crypto’s te kunnen kopen en verkopen. Deze actie had door het toenemende gebruik van crypto’s door scammers geactiveerd kunnen worden, en de CBN wilde de situatie inperken voordat deze erger werd.

De oplichters lokken hun slachtoffers door een luxueuze levensstijl te showen die uit crypto inkomsten is verkregen. Ze chatten met de slachtoffers en overtuigen hen om Bitcoins te sturen, die de oplichter belooft namens hen te investeren om zo enorme winsten te genereren. In plaats van zoals beloofd te investeren, nemen de oplichters enkel het geld op.

De oplichters maken de crypto’s meestal naar een uitwisseling over en zetten deze vervolgens naar hun lokale naira accounts over. Ze gebruiken virtuele privénetwerken (VPN’s) om hun locatie te verhullen en het erop te laten lijken alsof ze uit de Verenigde Staten of Europa komen. Volgens Whitestream kan het dezelfde entiteit zijn die de verschillende crypto scams uitvoert.

Ondanks de inspanningen van de CBN blijft het cryptogeld in Nigeria gedijen, aangezien vele individuen zich nu tot peer-to-peer platforms hebben gewend om digitale valuta te kopen en verkopen. Daarom moeten beleggers altijd voorzichtig zijn bij de omgang met vermeende ‘crypto-experts’ op social media.