HomeZuid-Afrikaanse bedrijven beschuldigd van crypto creditcard scam

Zuid-Afrikaanse bedrijven beschuldigd van crypto creditcard scam

augustus 18, 2020 By Lacie-Mae Durham

De Liquidity Card beweerde dat het een Mastercard was die gebruikt kon worden om transacties met stablecoins uit te voeren

Twee Zuid-Afrikaanse bedrijven hebben een direct verbod gekregen van de Texas State Securities Board (TSSB) en de Alabama Securities Commission (ASC) vanwege een crypto creditcard programma dat investeerders in de twee staten probeerde te scammen.

De bevelen zijn gericht aan de CEO van de Liquid Gold Trust, Lance Angus Jerrard, en de volgende bedrijven: Liquid Gold Trust, Liquidity Card Solution en Liquidity Global Card Solution.

Het bevel legt uit dat de beklaagden de Liquidity Card promootten en beweerden dat deze gebruikt zou kunnen worden voor transacties met stablecoins zoals de USD Coin (USDC), The Trueusd Coin (TUSD) en de PAX Coin (PAX).

De beklaagde beweerde tevens dat de Liquidity Card een Mastercard was, die op dezelfde wijze als traditionele pinpassen functioneerde.

“Kaarthouders kunnen de Liquidity Card gebruiken om geld te ontvangen en als stablecoins uit te geven, waarbij er belastingen worden vermeden die anders in rekening gebracht zouden worden bij het omrekenen van cryptogeld naar dollars of andere fiat valuta”, voegden de bedrijven eraan toe.

De Texas Securities Board legde echter uit dat het systeem enkel kan werken als de liquiditeitsbedrijven nieuwe kaarthouders kunnen werven, aangezien ze de financiering nodig hebben om met hun rekrutering door te gaan.

Uit het verbod blijkt dat de Liquidity Card in oktober van dit jaar gelanceerd zou worden en het bedrijf van plan was om de komende drie jaar acht miljoen kaarthouders aan te trekken.

Bovendien was een onderdeel van de bedrijfsplannen om de marketingcampagne te financieren door via hun wereldwijd partnerschap project 8.400 ‘porties’ Liquidity te verkopen.

“Elke portie kost 1.150 dollar en geeft de kopers recht op een restinkomen uit vergoedingen die door kaarthouders betaald worden”, beweerden ze.

De beklaagden beweerden daarnaast dat hun investeerders maandelijks 1.516,72 dollar voor elke portie zullen ontvangen, waarbij de uitbetaling na 24 maanden oploopt tot 5.008,62 dollar.

De winst zou tevens ‘gegarandeerd’ zijn.

In het bevel wordt erop gewezen dat de bedrijven geen informatie hebben verstrekt waaruit blijkt dat ze daadwerkelijk in staat zijn om de investeerders in één keer zulke grote bedragen terug te betalen.

“De liquiditeitsbedrijven worden beschuldigd van het achterhouden van essentiële informatie over hun relaties, hun contracten en hun vergoeding.” luidt de aankondiging van de Texas Securities Board.

De commissie heeft er verder op gewezen dat de bedrijven stockfoto’s gebruiken in plaats van echte foto’s van hun kantoren.

De verdachten hebben zich ook niet in Texas of Alabama geregistreerd om hun effecten en beleggingen te mogen verkopen.

De beklaagden hebben 30 dagen de tijd gekregen om de uitvaardiging van het verbod aan te vechten.